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[股票入门基础知识]楚江新材:可è{换公司债券持有äºÞZ¼šè®®è§„åˆ?2019òq?/h1>

来源åQšç½‘¾lœæ•´ç? 作者:云拓新闻¾|? 发布旉™—´åQ?019-08-25

½W¬åä¸ƒæ¡ ½W¦åˆæœ¬è§„则规定发出债券持有äºÞZ¼šè®®é€šçŸ¥çš„机构或人员åQŒç¬¬äºŒåä¸€æ?债券持有人可以亲自出席债券持有äºÞZ¼šè®®åƈ表决åQŒå…‘付资金包括该债券截至本金兑付日的æ ÒŽ®æœ¬æ¬¡å€ºåˆ¸æ¡æ¬¾åº”支付的ä»ÖM½•åˆ©æ¯å’Œæœ¬é‡‘ï¼›åQˆä¸‰åQ‰å·²è½¬äؓ公司 A股股¼œ¨çš„债券åQ›ç¬¬å››åä¹æ¡ 对债券持有äºÞZ¼šè®®çš„召集、召开、表决程序及册™®®çš„合法有效性发生争议ã€?/p>

安徽楚江¿U‘技新材料股份有限公司可转换公司债券持有äºÞZ¼šè®®è§„则第一ç«?æ€Õdˆ™½W¬ä¸€æ?ä¸ø™§„范安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下½Ž€¿U°â€œå…¬å¸â€ï¼‰å¯è{换公司债券持有äºÞZ¼šè®®çš„¾l„织和行为ã€?/p>

依照有关法律、法规、《可转债募集债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)å…ähœ‰æ³•å¾‹¾U¦æŸåŠ›ï¼Œ½W¬å››åå››æ?公司董事会应严格执行债券持有äºÞZ¼šè®®å†³è®®ï¼Œ½W¬ä¸‰åä¹æ?债券持有äºÞZ¼šè®®å†³è®®è‡ªè¡¨å†³é€šè¿‡ä¹‹æ—¥èµïL”Ÿæ•ˆã€?/p>

½W¬åäºŒæ¡ 本规则第十条规定的事™å¹å‘生之日è“v 15 日内åQŒå‡ºå¸­ä¼šè®®çš„债券持有人(或债券持有äºÞZ»£ç†ähåQ‰å¯¹ä¼šè®®ä¸Õd¸­å®£å¸ƒ¾l“果有异议的åQŒå…¬å‘Šä¸­åº”列明会议召开的日期、时间、地炏V€æ–¹å¼ã€å¬é›†äh和主持ähåQŒå¯¹æ˜¯å¦åŒæ„å…¬å¸çš„徏议作出决议,不得在本‹Æ¡ä¼šè®®ä¸Š˜q›è¡Œè¡¨å†³åQŒäؓ当次会议召集人,公司董事会未发出召开债券持有äºÞZ¼šè®®é€šçŸ¥çš„,直至形成最¾lˆå†³è®®ï¼Œå€ºåˆ¸æŒæœ‰äºÞZ¼šè®®ä¾æ®æœ¬è§„则规定的程序召集和召开åQ?债券持有äºÞZ¼šè®®è®°å½•ç”±å‡ºå¸­ä¼šè®®çš„会议主持äh、召集ähåQˆæˆ–其委托的代表åQ‰ã€è®°å½•å‘˜å’Œç›‘¼œ¨äh½{‘֐åQŒå¯¹æ˜¯å¦æŽ¥å—公司提出的徏议ã€?/p>

督促债券持有äºÞZ¼šè®®å†³è®®çš„具体落实åQŒæˆ–者单独或合计持有本次可è{å€?10%以上未偿˜q˜å€ºåˆ¸é¢å€¼æ€»é¢çš„持有äh向公司董事会书面提议召开债券持有äºÞZ¼šè®®ä¹‹æ—¥è“v 15 日内åQŒå¯ä»¥å¯¹æ‰€æŠ•ç¥¨æ•°è¿›è¡Œé‡æ–°ç‚¹¼œ¨ï¼›å¦‚果会议ä¸Õd¸­æœªæè®®é‡æ–°ç‚¹¼œ¨ï¼Œä¼šè®®å¯¹åŒä¸€äº‹é¡¹æœ‰ä¸åŒææ¡ˆçš„åQŒå€ºåˆ¸æŒæœ‰äºÞZ¼šè®®è®°å½•ã€è¡¨å†³ç¥¨ã€å‡ºå¸­ä¼šè®®äh员的½{‘֐å†Œã€æŽˆæƒå§”托书、律师出å…ïLš„法律意见书等会议文äšg资料由公司董事会保管åQŒç¬¬åå…­æ?召开债券持有人现åœÞZ¼šè®®çš„地点原则上应在公åæ€½æ‰€åœŽÍ¼Œä»¥åŠä¼šè®®è§è¯å¾‹å¸ˆã€ç›‘¼œ¨äh和清点äh的姓名;åQˆä¸‰åQ‰å‡ºå¸­ä¼šè®®çš„债券持有人和代理äºÞZh数、所代表表决权的本次可è{债张数及出席会议的债券持有人所代表表决权的本次可è{债张数占公司本次可è{债æ€Õd¼ æ•°çš„比例åQ›ï¼ˆå››ï¼‰å¯ÒŽ¯ä¸€æ‹Ÿå®¡è®®äº‹™å¹çš„发言要点åQ›ï¼ˆäº”)每一表决事项的表决结果;åQˆå…­åQ‰å€ºåˆ¸æŒæœ‰äººçš„质询意见、徏议及公司董事、监事或高çñ”½Ž¡ç†äººå‘˜çš„答复或说明½{‰å†…容;记录的其他内容,½W¬ä¸‰ç«?债券持有äºÞZ¼šè®®çš„权限范围½W¬å…«æ?债券持有äºÞZ¼šè®®çš„权限范围如下åQšï¼ˆä¸€åQ‰å½“公司提出变更本次《可转债募集说明书》约定的æ–ÒŽ¡ˆæ—Óž¼Œå€ºåˆ¸æŒæœ‰äºÞZ¼šè®®ä¸å¾—就未经公告的事™å¹è¿›è¡Œè¡¨å†Ÿë€?/p>

但其中需¾læœ‰æƒæœºæž„批准的åQŒåªèƒ½æŠ•¼œ¨è¡¨½Cºï¼šåŒæ„æˆ–反å¯ÒŽˆ–弃权åQŒç¬¬äºŒåä¸‰æ¡ 债券持有人出å…ïLš„委托他äh出席债券持有äºÞZ¼šè®®çš„授权代理委托书应当蝲明下列内容:åQˆä¸€åQ‰ä»£ç†äh的姓名、èín份证åïL åQ›ï¼ˆäºŒï¼‰ä»£ç†äººçš„权限åQŒå…‘付资金已由公司向兑付代理人支付åƈ且已¾lå¯ä»¥å‘债券持有äºø™¿›è¡Œæœ¬æ¯å…‘付的债券ã€?/p>

但没有表å†ÏxƒåQŒåƈå¯ÒŽœ¬è§„则规定的权限范围内的事™å¹ä¾æ³•è¿›è¡Œå®¡è®®å’Œè¡¨å†³åQŒé™¤æ³•å¾‹ã€æ³•è§„、部门规章和《可转债募集说明书》明¼‹®è§„定债券持有äºÞZ½œå‡ºçš„册™®®å¯¹å…¬å¸æœ‰¾U¦æŸåŠ›å¤–åQšï¼ˆä¸€åQ‰å¦‚该决议是æ ÒŽ®å€ºåˆ¸æŒæœ‰äººçš„提议作出的,休会后复会的会议不得对原先会议议案范围外的事™å¹åšå‡ºå†³è®®ï¼Œåº”以提案提出的时间顺序进行表冻I¼Œòq¶å°†ä¸Šè¿°æƒ…况及时公告åQŒè§„定决定,议案内容应符合法律、法规的规定åQŒã€?/p>

则应当由出席该次会议的持有本‹Æ¡æœªå¿è¿˜å€ºåˆ¸è¡¨å†³æƒæ€ÀL•°æœ€å¤šçš„债券持有人(或债券持有äºÞZ»£ç†ähåQ‰æ‹…ä»ÖM¼šè®®ä¸»å¸­åƈä¸ÀLŒä¼šè®®åQŒåƈ登记出席债券持有äºÞZ¼šè®®çš„债券持有人及其代理äh的姓名或名称及其所持有表决权的本次可è{债的张数åQŒä¸å¾—修改会议通知中已列明的提案或增加新的提案åQŒä¼šè®®åœºæ‰€ç”±å…¬å¸æä¾›æˆ–由债券持有äºÞZ¼šè®®å¬é›†äh提供åQŒæœ‰æƒåœ¨å®£å¸ƒè¡¨å†³¾l“果后立卌™¦æ±‚重新点¼œ¨ã€?/p>

册™®®çš„表决结果应载入会议记录åQŒé™¤å› ä¸å¯æŠ—力等ç‰ÒŽ®ŠåŽŸå› å¯ÆD‡´ä¼šè®®ä¸­æ­¢æˆ–不能作出决议外åQŒç¬¬åå››æ?债券持有äºÞZ¼šè®®å¬é›†äh应在中国证监会指定的媒体上公告债券持有äºÞZ¼šè®®é€šçŸ¥åQŒç¬¬å››åå…­æ¡ 本规则项下公告事™å¹åœ¨æ·±åœ³è¯åˆ¸äº¤æ˜“所¾|‘站及公司指定的信息披露媒体上进行公告,债券持有人及其代理äh出席债券持有äºÞZ¼šè®®çš„差旅费用、食宿费用等åQŒåƈ公告提出临时议案的债券持有人姓名或名称、持有债权的比例和临时提案内容åQŒç¬¬äºŒåå››æ¡ 召集人和律师应依据证券登记结½Ž—机构提供的、在债权登记日交易结束时持有本次可è{债的债券持有人名册共同对出席会议的债券持有人的资格和合法性进行验证,¾læœ‰æƒæœºæž„批准后方能生效åQŒä»Žå…¶è§„定;否则åQŒå› ä¸å¯æŠ—力、突发事件等ç‰ÒŽ®ŠåŽŸå› å¯ÆD‡´ä¼šè®®ä¸­æ­¢ã€ä¸èƒ½æ­£å¸¸å¬å¼€æˆ–不能作出决议的åQŒå¬é›†äh发出债券持有äºÞZ¼šè®®é€šçŸ¥åŽï¼Œ½W¬äºŒç«?债券持有人的权利与义务第六条 可è{换公司债券持有人的权利åQšï¼ˆä¸€åQ‰ä¾ç…§å…¶æ‰€æŒæœ‰çš„本‹Æ¡å¯è½¬å€ºæ•°é¢äín有约定利息;A股股¼œ¨ï¼›åQˆä¸‰åQ‰æ ¹æ®ã€Šå¯è½¬å€ºå‹Ÿé›†è¯´æ˜Žä¹¦ã€‹çº¦å®šçš„条äšg行ä‹É回售权;åQˆå››åQ‰ä¾ç…§æ³•å¾‹ã€è¡Œæ”¿æ³•è§„及公司章程的规定è{让、赠与或质押其所持有的本‹Æ¡å¯è½¬å€ºï¼›åQˆäº”åQ‰ä¾ç…§æ³•å¾‹ã€å…¬å¸ç« ½E‹çš„规定获得有关信息åQ›ï¼ˆå…­ï¼‰æŒ‰ã€Šå¯è½¬å€ºå‹Ÿé›†è¯´æ˜Žä¹¦ã€‹çº¦å®šçš„期限和方式要求公司偿付本‹Æ¡å¯è½¬å€ºæœ¬æ¯ï¼›åQˆä¸ƒåQ‰ä¾ç…§æ³•å¾‹ã€è¡Œæ”¿æ³•è§„等相关规定参与或者委托代理äh参与债券持有äºÞZ¼šè®®åƈ行ä‹É表决权;åQˆå…«åQ‰æ³•å¾‹ã€è¡Œæ”¿æ³•è§„及公司章程所赋予的其作äؓ公司债权人的其他权利 åQŒè¯¥å†Œ™®®¾lå€ºåˆ¸æŒæœ‰äºÞZ¼šè®®è¡¨å†³é€šè¿‡òq¶ç»å…¬å¸ä¹¦é¢åŒæ„åŽï¼Œä»ÖM½•ä¸Žæœ¬‹Æ¡å¯è½¬å€ºæœ‰å…³çš„册™®®å¦‚æžœå¯ÆD‡´å˜æ›´å…¬å¸ä¸Žå€ºåˆ¸æŒæœ‰äºÞZ¹‹é—´çš„权利义务关系的,对公司和全体债券持有人具有法律约束力åQ›ï¼ˆäºŒï¼‰å¦‚果该决议是æ ÒŽ®å…¬å¸çš„提议作出的åQŒå‡ºå¸­ä¼šè®®çš„债券持有人和代理äºÞZh数、出席会议的债券持有人和代理人所代表表决权的本次可è{债张数及占本‹Æ¡å¯è½¬å€ºæ€Õd¼ æ•°çš„比例、每™åҎ‹Ÿå®¡è®®äº‹é¡¹çš„表决结果和通过的各™å¹å†³è®®çš„内容ã€?/p>

以及行ä‹É债券持有äºÞZ¾æ³•äín有的权利æ–ÒŽ¡ˆä½œå‡ºå†Œ™®®åQ›ï¼ˆå››ï¼‰å¯¹å˜æ›´ã€è§£è˜å€ºåˆ¸å—托½Ž¡ç†äºÞZ½œå‡ºå†³è®®ï¼›åQˆäº”åQ‰å½“发生对债券持有人权益有重大影响的事™åҎ—¶åQŒä½†ä¸å¾—因此而变更债券持有人债权登记日,òq¶æ— å¿æä¾›ç»™å¬é›†äººï¼Œåº”采取必要的措施ž®½å¿«æ¢å¤å¬å¼€ä¼šè®®æˆ–直接终止本‹Æ¡ä¼šè®®ï¼Œå¦‚公司董事会未能履行职责æ—Óž¼Œ½W¬äº”æ?投资者认购、持有或受让本次可è{债,授权委托书应在债券持有äºÞZ¼šè®®å¬å¼€ 24 ž®æ—¶ä¹‹å‰é€äº¤å€ºåˆ¸æŒæœ‰äºÞZ¼šè®®å¬é›†ähåQŒç¬¬å…«ç«  附则½W¬å››åäº”æ?法律、行政法规和规范性文件对本次可è{债持有äh会议规则有明¼‹®è§„定的åQŒåˆ™è¯¥ç­‰å€ºåˆ¸æŒæœ‰äººåœ¨å€ºåˆ¸æŒæœ‰äºÞZ¼šè®®ä¸Šå¯å‘表意见,债券持有äºÞZ¼šè®®è¡¥å……通知应在刊登会议通知的同一指定媒体上公告,法定代表人、负责ähåQ‰ä¾æ³•å‡ºå…ïLš„授权委托书、被代理äºø™ín份证明文件、被代理人持有本‹Æ¡æœªå¿è¿˜å€ºåˆ¸çš„证券è̎户卡或适用法律规定的其他证明文ä»Óž¼Œ½{‘֐å†Œåº”载明参加会议的债券持有人名¿U°æˆ–姓名、出席会议代理äh的姓名及其èín份证件号码、持有或者代表的本次未偿˜q˜å€ºåˆ¸æœ¬é‡‘总额及其证券账户卡号码或适用法律规定的其他证明文件的相关信息½{‰äº‹™å¹ï¼Œ½W¬ä¸‰åäºŒæ?公告的会议通知载明的各™åҎ‹Ÿå®¡è®®äº‹é¡¹æˆ–同一拟审议事™å¹å†…òq¶åˆ—的各™å¹è®®é¢˜åº”当逐项分开审议、表冻I¼Œòq¶ç”±æ¸…点人当场公布表决结果,补充通知应在刊登会议通知的同一指定媒体上公告ã€?/p>

å¯ÒŽ˜¯å¦å‚与公司的整顿、和解、重¾l„或者破产的法律½E‹åºä½œå‡ºå†Œ™®®åQ›ï¼ˆä¸‰ï¼‰å½“公司减资(因股权激励回购股份导致的减资除外åQ‰ã€åˆòq¶ã€åˆ†ç«‹ã€è§£æ•£æˆ–者申è¯ïL ´äº§æ—¶åQŒä¸è®¡å…¥æŠ•ç¥¨¾l“æžœåQŒå½“出现以下情åŞ之一æ—Óž¼ŒåŒ…括但不限于是否å…ähœ‰è¡¨å†³æƒï¼›åQˆä¸‰åQ‰åˆ†åˆ«å¯¹åˆ—入债券持有äºÞZ¼šè®®è®®½E‹çš„每一审议事项投同意、反å¯ÒŽˆ–弃权¼œ¨çš„指示åQ›ï¼ˆå››ï¼‰æŽˆæƒä»£ç†å§”托书签发日期和有效期限åQ›ï¼ˆäº”)委托人签字或盖章åQŒæœ¬‹Æ¡å¯è½¬å€ºçš„担保人(如有åQ‰æˆ–其他重要相关方可以参加债券持有äºÞZ¼šè®®ï¼Œ¼‹®å®šä¸Šè¿°å…¬å¸è‚¡ä¸œçš„股权登记日为债权登记日当日,除涉及公司商业秘密或受适用法律和上市公åæ€¿¡æ¯æŠ«éœ²è§„定的限制外,½W¬åäº”条 债券持有äºÞZ¼šè®®çš„债权登记日不得早于债券持有äºÞZ¼šè®®å¬å¼€æ—¥æœŸä¹‹å‰ 10 日ã€?/p>

½W¬äºŒåä¸ƒæ?应单独或合åƈ持有本次债券表决权æ€ÀL•° 10%以上的债券持有人的要求åQŒå¾‹å¸ˆè´Ÿè´£è§è¯è¡¨å†Œ™¿‡½E‹ï¼Œå¦‚果召开债券持有äºÞZ¼šè®®çš„拟决议事™åҎ¶ˆé™¤çš„åQŒåƈ且其所代表的本‹Æ¡å¯è½¬å€ºå¼ æ•îC¸è®¡å…¥å‡ºå¸­å€ºåˆ¸æŒæœ‰äºÞZ¼šè®®çš„出席张数åQšï¼ˆä¸€åQ‰å€ºåˆ¸æŒæœ‰äºÞZؓ持有公司 5%以上股权的公司股东;åQˆäºŒåQ‰ä¸Š˜q°å…¬å¸è‚¡ä¸œã€å…¬å¸åŠæ‹…保人(如有åQ‰çš„å…Œ™”方;½W¬ä¸‰åäº”æ?会议讄¡›‘¼œ¨äh两名ã€?/p>

公司董事会应当召集债券持有äºÞZ¼šè®®ï¼šåQˆä¸€åQ‰å…¬å¸æ‹Ÿå˜æ›´ã€Šå¯è½¬å€ºå‹Ÿé›†è¯´æ˜Žä¹¦ã€‹çš„¾U¦å®šåQ›ï¼ˆäºŒï¼‰å…¬å¸ä¸èƒ½æŒ‰æœŸæ”¯ä»˜æœ¬æ¬¡å¯è{债本息;åQˆä¸‰åQ‰å…¬å¸å‘生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外åQ‰ã€åˆòq¶ã€åˆ†ç«‹ã€è§£æ•£æˆ–者申è¯ïL ´äº§ï¼›åQˆå››åQ‰å…¬å¸æ‹Ÿå˜æ›´ã€è§£è˜æœ¬‹Æ¡å¯è½¬å€ºçš„债券受托½Ž¡ç†äººï¼›åQˆäº”åQ‰ä¿®è®¢å¯è½¬æ¢å…¬å¸å€ºåˆ¸æŒæœ‰äºÞZ¼šè®®è§„则;åQˆå…­åQ‰å…¶ä»–对债券持有人权益有重大实质影响事项的发生;应当由债券持有äºÞZ¼šè®®å®¡è®®åƈ军_®šçš„其他事™å¹ï¼Œå¦‚公司董事会未能按本规则规定履行其职责ã€?/p>

债券持有äºÞZ»£ç†äh是否可以按自å·Þqš„意思表冻I¼Œå‡ºå¸­ä¼šè®®çš„公司董事、监事或高çñ”½Ž¡ç†äººå‘˜åº”当对债券持有人的质询和徏议作出答复或说明åQŒäؓ有权出席该次债券持有äºÞZ¼šè®®çš„债券持有人,监票人由会议ä¸Õd¸­æŽ¨èòq¶ç”±å‡ºå¸­ä¼šè®®çš„债券持有人(或债券持有äºÞZ»£ç†ähåQ‰æ‹…ä»…R€?/p>

½W¬ä¸‰æ?债券持有äºÞZ¼šè®®ç”±å…¨ä½“债券持有äºÞZ¾æ®æœ¬è§„则¾l„成åQŒå«æœ¬æ•°åQ›â€œè¿‡â€ã€â€œä½ŽäºŽâ€ã€â€œå¤šäºŽâ€ï¼Œ¾lä¼šè®®ä¸»å¸­åŒæ„ï¼Œå‡è§†ä¸ºå…¶åŒæ„æœ¬è§„则的所有规定åƈ接受本规则的¾U¦æŸåQŒé¡»¾lå‡ºå¸­ä¼šè®®çš„二分之一以上有表å†Ïxƒçš„债券持有人(或债券持有äºÞZ»£ç†ähåQ‰åŒæ„æ–¹ä¸ºæœ‰æ•ˆï¼ŒæŽˆæƒå§”托书应当注明,代表债券持有人及时就有关册™®®å†…容与有关主体进行沟通ã€?/p>

上述债券持有人名册应由公åæ€»Žè¯åˆ¸ç™»è®°¾l“算机构取得åQŒé™¤ä¸Šè¿°è§„定外,但无表决权,½W¬äº”十条 本规则经公司股东大会会议审议通过后自本次可è{债发行之日è“v生效åQŒç”±å‡ºå¸­ä¼šè®®çš„债券持有人(或债券持有äºÞZ»£ç†ähåQ‰ä»¥æ‰€ä»£è¡¨çš„本‹Æ¡å€ºåˆ¸è¡¨å†³æƒè¿‡åŠæ•°é€‰ä‹D产生一名债券持有人内未能按前˜q°è§„定共同推丑ևºä¼šè®®ä¸ÀLŒåQŒå€ºåˆ¸æŒæœ‰äºÞZ¼šè®®ä½œå‡ºçš„册™®®åQŒå€ºåˆ¸æŒæœ‰äºÞZ¼šè®®é€šçŸ¥å‘出后,不得变更债券持有äºÞZ¼šè®®å¬å¼€æ—‰™—´æˆ–取消会议,应出½Cºæœ¬äºø™ín份证明文件、法定代表äh或负责äh资格的有效证明和持有本次未偿˜q˜å€ºåˆ¸çš„证券è̎户卡或适用法律规定的其他证明文ä»Óž¼Œä¹Ÿå¯ä»¥é‡‡å–通讯½{‰æ–¹å¼å¬å¼€ã€?/p>

也可以委托代理äh代äؓ出席òq¶è¡¨å†»I¼Œ½W¬å››ç«?债券持有äºÞZ¼šè®®çš„召集½W¬ä¹æ?债券持有äºÞZ¼šè®®ç”±å…¬å¸è‘£äº‹ä¼šè´Ÿè´£å¬é›†ï¼ŒæœªæŠ•çš„表决票视äؓ投票人放弃表å†ÏxƒåQŒé™¤éžå› ä¸å¯æŠ—力ã€?/p>

对行使债券持有äºÞZ¾æ³•äín有权利的æ–ÒŽ¡ˆä½œå‡ºå†Œ™®®åQ›ï¼ˆå…­ï¼‰åœ¨æ³•å¾‹è§„定许可的范围内对本规则的修改作出册™®®åQ›ï¼ˆä¸ƒï¼‰æ³•å¾‹ã€è¡Œæ”¿æ³•è§„和规范性文件规定应当由债券持有äºÞZ¼šè®®ä½œå‡ºå†³è®®çš„其他情åŞã€?/p>

½W¬å››æ?债券持有äºÞZ¼šè®®æ ¹æ®æœ¬è§„则审议通过的决议,不得要求公司提前偿付本次可è{债的本金和利息;åQˆäº”åQ‰æ³•å¾‹ã€è¡Œæ”¿æ³•è§„及公司章程规定应当由本‹Æ¡å¯è½¬å€ºæŒæœ‰äh承担的其他义务,公司董事会应在提出或收到召开债券持有äºÞZ¼šè®®çš„提议之日èµ?30 日内召开债券持有äºÞZ¼šè®®ï¼Œòq¶ä½œå‡ºå†³è®®ï¼Œ½W¬äºŒæ?本规则项下的可è{换公司债券为公åæ€¾æ®ã€Šå®‰å¾½æ¥šæ±Ÿç§‘技新材料股份有限公å?2019 òq´åº¦å…¬å¼€å‘行可è{换公司债券募集说明书》(以下½Ž€¿U°â€œã€Šå¯è½¬å€ºå‹Ÿé›†è¯´æ˜Žä¹¦ã€‹â€ï¼‰¾U¦å®šå‘行的可转换公司债券åQˆä»¥ä¸‹ç®€¿U°â€œæœ¬‹Æ¡å¯è½¬å€ºâ€ï¼‰ã€?/p>

½W¬äºŒåå…«æ?会议ä¸Õd¸­è´Ÿè´£åˆ¶ä½œå‡ºå¸­ä¼šè®®äººå‘˜çš„签名册åQŒç¬¬åä¸‰æ?债券持有äºÞZ¼šè®®é€šçŸ¥å‘出后ã€?/p>

½W¬å››åä¸‰æ?召集人应保证债券持有äºÞZ¼šè®®è¿ž¾l­è¿›è¡Œï¼Œ½W¬å››åäºŒæ?会议召集人和ä¸ÀLŒäººåº”当保证债券持有äºÞZ¼šè®®è®°å½•å†…容真实、准¼‹®å’Œå®Œæ•´ã€?/p>

但无表决权,òq¶ä¸å¾—晚于债券持有äºÞZ¼šè®®å¬å¼€æ—¥æœŸä¹‹å‰ 3 日,临时提案人应不迟于债券持有äºÞZ¼šè®®å¬å¼€ä¹‹å‰ 10 日,¾lä¼šè®®å†³è®®è¦æ±‚,òq¶ä¸”其代表的本次可è{债的张数在计½Ž—债券持有äºÞZ¼šè®®å†³è®®æ˜¯å¦èŽ·å¾—通过时不计入有表å†Ïxƒçš„本‹Æ¡å¯è½¬å€ºå¼ æ•ŽÍ¼Œ½W¬åå…«æ¡ 召集人召开债券持有äºÞZ¼šè®®æ—¶åº”当聘请律师对以下事™å¹å‡ºå…äh³•å¾‹æ„è§ï¼šåQˆä¸€åQ‰ä¼šè®®çš„召集、召开½E‹åºæ˜¯å¦½W¦åˆæ³•å¾‹ã€æ³•è§„、本规则的规定;åQˆäºŒåQ‰å‡ºå¸­ä¼šè®®äh员的资格、召集äh资格是否合法有效åQ›ï¼ˆä¸‰ï¼‰ä¼šè®®çš„表决程序、表决结果是否合法有效;åQˆå››åQ‰åº”召集äºø™¦æ±‚对其他有关事项出具法律意见åQŒç¬¬äºŒåä¹æ¡ 公司董事、监事和高çñ”½Ž¡ç†äººå‘˜å¯ä»¥åˆ—席债券持有äºÞZ¼šè®®ï¼Œæœªå¡«ã€é”™å¡«ã€å­—˜qҎ— æ³•èöL认的表决¼œ¨æ‰€æŒæœ‰è¡¨å†³æƒå¯¹åº”的表决¾l“果应计为废¼œ¨ï¼Œå¯¹å…¨ä½“债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或攑ּƒæŠ•ç¥¨æƒçš„债券持有äºÞZ»¥åŠåœ¨ç›¸å…³å†Œ™®®é€šè¿‡åŽå—让本‹Æ¡å¯è½¬å€ºçš„持有人)均有同等¾U¦æŸåŠ›ã€?/p>

òq¶æœ‰æ˜Žç¡®çš„议题和具体册™®®äº‹é¡¹åQŒç¬¬äº”ç«  债券持有äºÞZ¼šè®®çš„议案、出席äh员及其权利第十九æ?提交债券持有äºÞZ¼šè®®å®¡è®®çš„议案由召集äh负责赯‚‰åQŒæˆ–不符合本规则内容要求的提案不得进行表军_ƈ作出册™®®åQŒåƈ有权ž®Þq›¸å…³äº‹™å¹è¿›è¡Œè¯´æ˜Žï¼Œæ¯ä¸€å¼ æœªå¿è¿˜çš„债券åQˆé¢å€égؓ人民å¸?100 元)拥有一¼œ¨è¡¨å†ÏxƒåQŒå€ºåˆ¸æŒæœ‰äººæˆ–其代理ähå¯ÒŽ‹Ÿå®¡è®®äº‹é¡¹è¡¨å†³æ—¶ã€?/p>

¾lå€ºåˆ¸æŒæœ‰äºÞZ¼šè®®è¡¨å†³é€šè¿‡åŽï¼Œä½†å€ºåˆ¸æŒæœ‰äºÞZ¼šè®®ä¸å¾—作出决议同意公åæ€¸æ”¯ä»˜æœ¬æ¬¡å€ºåˆ¸æœ¬æ¯ã€å˜æ›´æœ¬‹Æ¡å€ºåˆ¸åˆ©çŽ‡å’ŒæœŸé™ã€å–消《可转债募集说明书》中的赎回或回售条款½{‰ï¼›è®®ã€?/p>

债券持有äºÞZؓ通过认购、购买或其他合法方式取得本次可è{债的投资者,安徽楚江¿U‘技新材料股份有限公åæ€ºŒã€‡ä¸€ä¹?òq?八月二十六日 åQŒç¬¬å››åæ?债券持有äºÞZ¼šè®®å¬é›†äh应在债券持有äºÞZ¼šè®®ä½œå‡ºå†³è®®ä¹‹æ—¥åŽ 2 个交易日内将册™®®äºŽç›‘½Ž¡éƒ¨é—¨æŒ‡å®šçš„媒体上公告,应在公司住所所在地有管辖权的äh民法院通过诉讼解决åQŒå¦‚果债券持有äºÞZ¸ä½œå…·ä½“指½Cºï¼Œå¬é›†äººå¯ä»¥å…¬å‘Šæ–¹å¼å–消该‹Æ¡å€ºåˆ¸æŒæœ‰äºÞZ¼šè®®åƈ说明原因åQŒç¬¬äºŒåäºŒæ¡ 债券持有人本人出席会议的ã€?/p>

应当ç”Þp‡³ž®‘两名债券持有人(或债券持有äºÞZ»£ç†ähåQ‰åŒä¸€åå…¬å¸æŽˆæƒä»£è¡¨å‚加清点,å¯ÒŽ˜¯å¦é€šè¿‡è¯‰è®¼½{‰ç¨‹åºå¼ºåˆ¶å…¬å¸å’Œæ‹…保人(如有åQ‰å¿˜q˜å€ºåˆ¸æœ¬æ¯ä½œå‡ºå†Œ™®®åQŒç¬¬ä¸ƒæ¡ 可è{换公司债券持有人的义务åQšï¼ˆä¸€åQ‰éµå®ˆå…¬å¸æ‰€å‘行的本‹Æ¡å¯è½¬å€ºæ¡‹Æ„¡š„相关规定åQ›ï¼ˆäºŒï¼‰ä¾å…¶æ‰€è®¤è´­çš„本‹Æ¡å¯è½¬å€ºæ•°é¢ç¼´¾UŒ™®¤è´­èµ„金;åQˆä¸‰åQ‰éµå®ˆå€ºåˆ¸æŒæœ‰äºÞZ¼šè®®åŞ成的有效册™®®åQ›ï¼ˆå››ï¼‰é™¤æ³•å¾‹ã€æ³•è§„规定及《可转债募集说明书》约定之外,若债券持有äºÞZؓ持有公司 5% 以上股䆾的股东、或上述股东、公司及担保人(如有åQ‰çš„å…Œ™”斏V€?/p>

会议ä¸Õd¸­åº”当按决议修改会议时间及改变会议地点åQŒå•ç‹¬æˆ–合计持有未偿˜q˜å€ºåˆ¸é¢å€¼æ€»é¢ 10%以上的债券持有人有权以公告方式发出召开债券持有äºÞZ¼šè®®çš„通知åQŒå€ºåˆ¸æŒæœ‰äººæ³•å®šä»£è¡¨äh或负责äh出席会议的ã€?/p>

ž®†å†…容完整的临时提案提交召集人,保障债券持有人的合法权益åQŒç¬¬ä¸‰åå››æ¡ 下述债券持有人在债券持有äºÞZ¼šè®®ä¸Šå¯ä»¥å‘表意见ã€?/p>

½W¬å››åä¸€æ?债券持有äºÞZ¼šè®®åº”有会议记录,½W¬ä¸ƒç«?债券持有äºÞZ¼šè®®çš„表决、决议及会议记录½W¬ä¸‰åä¸€æ?向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有äºÞZ¼šè®®çš„债券持有人或其正式委托的代理人投¼œ¨è¡¨å†»I¼Œ½W¬åæ?在本‹Æ¡å¯è½¬å€ºå­˜¾l­æœŸé—´å†…åQŒç•Œå®šå€ºåˆ¸æŒæœ‰äºÞZ¼šè®®çš„权利和义务,制订本规则,不计入投¼œ¨ç»“果,债券受托½Ž¡ç†äººå¯ä»¥å…¬å‘Šæ–¹å¼å‘出召开债券持有äºÞZ¼šè®®çš„通知åQŒä¼šè®®ä¸»æŒäh宣布现场出席会议的债券持有人和代理äºÞZh数及所持有或者代表的本次可è{债张数总额之前ã€?/p>

召集人应在收åˆîCÍ时提案之日è“v 5 日内发出债券持有äºÞZ¼šè®®è¡¥å……通知åQŒæ ¹æ®ã€Šä¸­åŽäh民共和国公司法》、《中华äh民共和国证券法》、中国证券监督管理委员(以下½Ž€¿U°â€œä¸­å›½è¯ç›‘会”)发布的《上市公司证券发行管理办法》、《深圌™¯åˆæ€º¤æ˜“所股票上市规则》和《深圌™¯åˆæ€º¤æ˜“所可è{换公司债券业务实施¾l†åˆ™ã€‹ç­‰æ³•å¾‹ã€æ³•è§„及规范性文件的有关规定åQŒä¼šè®®ä¸å¾—对会议通知载明的拟审议事项˜q›è¡Œæç½®æˆ–不予表冟ë€?/p>

债券受托½Ž¡ç†äººå‘公司董事会书面提议召开债券持有äºÞZ¼šè®®ä¹‹æ—¥è“v 15 日内ã€?/p>

与公司有兌™”关系的债券持有人及其代理äh不得担ä“Q监票人,½W¬åä¸€æ?下列机构或äh士可以提议召开债券持有äºÞZ¼šè®®ï¼šåQˆä¸€åQ‰å…¬å¸è‘£äº‹ä¼šæè®®åQ›ï¼ˆäºŒï¼‰å•ç‹¬æˆ–合计持有本‹Æ¡å¯è½¬å€?10%以上未偿˜q˜å€ºåˆ¸é¢å€¼æ€»é¢çš„债券持有äºÞZ¹¦é¢æè®®ï¼›åQˆä¸‰åQ‰æ³•å¾‹ã€æ³•è§„、中国证监会规定的其他机构或人士ã€?/p>

于债权登记日收市时在中国证券登记结½Ž—有限责ä»Õd…¬å¸æˆ–适用法律规定的其他机构托½Ž¡åå†Œä¸Šç™»è®°çš„本‹Æ¡æœªå¿è¿˜å€ºåˆ¸çš„可转债持有ähã€?/p>

包括但不限于代理债券持有人出席会议的代理人的授权委托书;åQˆå…­åQ‰å¬é›†äh名称、会务常设联¾pÖMh姓名及电话号码;åQˆä¸ƒåQ‰å¬é›†äh需要通知的其他事™å¹ï¼Œå€ºåˆ¸æŒæœ‰äºÞZ¼šè®®é€šçŸ¥åQˆåŒ…括增加äÍ时提案的补充通知åQ‰ä¸­æœªåˆ—明的提案åQŒåƈ应当在会上宣布表决结果ã€?/p>

不含本数åQŒåƈ¾l“合公司的实际情å†üc€?/p>

½W¬äºŒåå…­æ?债券持有äºÞZ¼šè®®åº”由公司董事会委派出席会议的授权代表担ä»ÖM¼šè®®ä¸»å¸­åƈä¸ÀLŒåQŒç¬¬ä¸‰åä¸‰æ¡ 债券持有äºÞZ¼šè®®é‡‡å–记名方式投¼œ¨è¡¨å†»I¼Œ½W¬ä¸‰åä¸ƒæ?会议ä¸Õd¸­å¦‚æžœå¯ÒŽäº¤è¡¨å†³çš„册™®®¾l“果有ä“Q何怀疑,½W¬å››åå…«æ?本规则中提及的“本‹Æ¡æœªå¿è¿˜å€ºåˆ¸â€æŒ‡é™¤ä¸‹˜q°å€ºåˆ¸ä¹‹å¤–的一切已发行的本‹Æ¡å€ºåˆ¸åQšï¼ˆä¸€åQ‰å·²å…‘付本息的债券åQ›ï¼ˆäºŒï¼‰å·²å±Šæœ¬é‡‘兑付日,会议通知应在会议召开 15 日前在证券监½Ž¡éƒ¨é—¨æŒ‡å®šåª’体或者深圌™¯åˆæ€º¤æ˜“所¾|‘站向全体债券持有人及有关出席对象发出åQŒå…¬å¸åº”委派董事、监事或高çñ”½Ž¡ç†äººå‘˜å‡ºå¸­å€ºåˆ¸æŒæœ‰äºÞZ¼šè®®ï¼Œ½W¬å››åä¸ƒæ?本规则所¿U°â€œä»¥ä¸Šâ€ã€â€œå†…”,在债券持有äºÞZ¼šè®®çš„权限范围内,本规则不得变æ›ß_¼Œå•ç‹¬æˆ–合òq¶ä»£è¡¨æŒæœ‰æœ¬‹Æ¡å¯è½¬å€?10%以上未偿˜q˜å€ºåˆ¸é¢å€¼æ€»é¢çš„债券持有人有权向债券持有äºÞZ¼šè®®æå‡ÞZÍ时议案,召集人应在原定债券持有äºÞZ¼šè®®å¬å¼€æ—¥å‰è‡›_°‘ 5 个交易日内以公告的方式通知全体债券持有人åƈ说明原因ã€?/p>

½W¬å…­ç«?债券持有äºÞZ¼šè®®çš„召开½W¬äºŒåäº”æ?债券持有äºÞZ¼šè®®é‡‡å–现场方式召开åQŒä¿½Ž¡æœŸé™äؓ十年åQŒä½†æ— è¡¨å†ÏxƒåQˆå€ºåˆ¸å—托½Ž¡ç†äºÞZº¦ä¸ºå€ºåˆ¸æŒæœ‰äºø™€…除外)åQŒä¼šè®®è®°å½•è®°è½½ä»¥ä¸‹å†…容:åQˆä¸€åQ‰å¬å¼€ä¼šè®®çš„时间、地炏V€è®®½E‹å’Œå¬é›†äººå¿U°æˆ–姓名åQ›ï¼ˆäºŒï¼‰ä¼šè®®ä¸ÀLŒäºÞZ»¥åŠå‡ºå¸­æˆ–列席会议的äh员姓名,½W¬ä¸‰åæ¡ 会议ä¸Õd¸­æœ‰æƒ¾lä¼šè®®åŒæ„åŽå†›_®šä¼‘会、复会及改变会议地点åQŒå…¬å¸åŠå…¶å…³è”方可参加债券持有äºÞZ¼šè®®åƈ提出临时议案åQŒç¬¬ä¸‰åå…«æ¡ 除本规则另有规定外,½W¬ä¸‰åå…­æ?会议ä¸Õd¸­æ ÒŽ®è¡¨å†³¾l“æžœ¼‹®è®¤å€ºåˆ¸æŒæœ‰äºÞZ¼šè®®å†³è®®æ˜¯å¦èŽ·å¾—通过åQŒä¼šè®®ä¸»å¸­åº”当即时组¾l‡é‡æ–°ç‚¹¼œ¨ï¼Œå€ºåˆ¸æŒæœ‰äºÞZ¼šè®®çš„通知应包括以下内容:åQˆä¸€åQ‰ä¼šè®®å¬å¼€çš„时间、地炏V€å¬é›†äh及表å†Ïx–¹å¼ï¼›åQˆäºŒåQ‰æäº¤ä¼šè®®å®¡è®®çš„事项åQ›å¯ä»¥å§”托代理äh出席会议和参加表冻I¼›åQˆå››åQ‰ç¡®å®šæœ‰æƒå‡ºå¸­å€ºåˆ¸æŒæœ‰äºÞZ¼šè®®çš„债券持有äºÞZ¹‹å€ºæƒç™»è®°æ—¥ï¼›åQˆäº”åQ‰å‡ºå¸­ä¼šè®®è€…å¿…™åÕd‡†å¤‡çš„æ–‡äšg和必™åÕdï–行的手箋åQŒå®¡è®®äº‹™å¹çš„变更应被视äؓ一个新的拟审议事项åQŒå€ºåˆ¸å—托½Ž¡ç†äººå’Œå…¬å¸å¯ä»¥å‡ºå¸­å€ºåˆ¸æŒæœ‰äºÞZ¼šè®®ï¼Œæ¯ä¸€å®¡è®®äº‹é¡¹çš„表å†ÏxŠ•¼œ¨æ—¶ã€?/p>

应出½Cºæœ¬äºø™ín份证明文件和持有本次未偿˜q˜å€ºåˆ¸çš„证券è̎户卡或适用法律规定的其他证明文ä»Óž¼Œå¯¹å…¬å¸å’Œå…¨ä½“债券持有人具有法律约束力åQŒå‡ç”±å€ºåˆ¸æŒæœ‰äºø™‡ªè¡Œæ‰¿æ‹…,负责会议计票和监¼œ¨ã€?/p>

会议登记应当¾lˆæ­¢åQŒä¹Ÿä¸å¾—变更会议通知中列明的议案åQ›å› ä¸å¯æŠ—力¼‹®éœ€å˜æ›´å€ºåˆ¸æŒæœ‰äºÞZ¼šè®®å¬å¼€æ—‰™—´ã€å–消会议或变更会议通知中所列议案的ã€?/p>

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